ParnassiaBeverwijk
Werken als mbo-verpleegkundige bij Parnassia betekent gevarieerd en zinvol werk in een fijne werksfeer met deskundige collega’s.Als grote zorginstelling bieden wij een breed en specialistisch aanbod.Daardoor kun je werken met volwassenen of ouderen in diverse settings, zoals in de kliniek of juist b...
BAM Bouw en Techniek - Schiphol ServicesSchiphol
Werken aan de meest innovatieve luchthaven van de wereld? Kom werken als werkvoorbereider bouwkunde bij BAM.In deze rol draag jij bij aan een optimale Schipholervaring voor de reizigers.Lees snel verder en solliciteer.Jij staat dicht op de uitvoering en je bent een ankerpunt in de dynamiek van het p...
ManpowerAmsterdam
Wat wij vragen
Opleiding
HBO
Functie-eisen
• - Minstens een hbo-diploma in economische en/of juridische richting
• Minimaal zes maanden werkervaring als CDD analist of in een soortgelijke analytische functie in de financiële diensteverlening...
MaandagAmsterdam
Over de functie
Een Customer Due Diligence (CDD) analist is verantwoordelijk voor het uitvoeren van grondige onderzoeken naar klanten van een financiële instelling, zoals een bank, om ervoor te zorgen dat deze klanten voldoen aan de wettelijke...
MaandagAmsterdam
Over de functie
Een Customer Due Diligence (CDD) analist is verantwoordelijk voor het uitvoeren van grondige onderzoeken naar klanten van een financiële instelling, zoals een bank, om ervoor te zorgen dat deze klanten voldoen aan de wettelijke...
YachtUtrecht, 35 km van Amsterdam
Functieomschrijving
Wil je blijven leren? Jezelf ontwikkelen, zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Je kennis en ervaring inzetten bij verschillende (bancaire) opdrachtgevers? Lees dan verder!
Het CDD Talent ontwikkel Programma
Financiële...
Brunel Nederland B.V.Amsterdam
Tijdens het traineeship CDD/KYC doorloop je een intensief programma waarin je wordt opgeleid tot een professionele analist op het gebied van klantintegriteit. Je krijgt hands-on ervaring en wordt begeleid door ervaren professionals. Belangrijke...
YachtBinnenstad, 1 km van Amsterdam
loopbaanbegeleiding en opleidingsmogelijkheden geven jou daarbij het steuntje in de rug dat je nodig hebt om nog verder door te kunnen groeien binnen het CDD/KYC vakgebied.
Zo start je bijvoorbeeld als Junior CDD analist, maar groei je door naar Senior CDD analist...
Ontvang nieuwe vacatures in je mailbox!
Ontvang e-mailupdates voor de nieuwste Customer Due Diligence vacatures in Amsterdam
Het is gratis en je kunt e-mailupdates op elk moment uitschakelen
Medior CDD Expert 12 Months Freelance Contract
Belmont Lavan Ltd | Amsterdam | apply.workable.com |
Required skills/qualities Self-employed:
To make this assignment a success, you bring the following experience:
• In-depth knowledge of regulations for WWFT risks
• At least 2 years of experience within the FEC domain, especially within CDD management.
• Minimum HBO/WO bachelor's degree in an economic/administrative/legal field
• Riskwise mandatory
• E-learnings CDD
• Knowledge of primary banking processes
Nice to have
• Experience with processes, products and systems (Siebel, WFM, and Fim)
Purpose of the assignment
Carrying out complex customer surveys for both private clients and business clients involving complex, multiple triggers. These are files that are labeled complex based on the complexity model. This may involve various risks, such as sector, structure, transaction and often a combination of several risks.
The assignment
• The expert independently carries out investigations into complex WWFT risks
• These investigations must meet the standard of productivity and quality requirements;
o Quality, measured in EKG of at least 95%
o Quantity; measured in number of files per week, depending on the level of complexity, at least 3 full scope files.
o Quality assurance based on testing against applicable policy and way of working;
o Files are completed on time within 90 days
• Progress is periodically shared with the client; manager CDD FEC management PC.
• Assignment can be carried out independently of location.
Industry
• IT Services and IT Consulting
To make this assignment a success, you bring the following experience:
• In-depth knowledge of regulations for WWFT risks
• At least 2 years of experience within the FEC domain, especially within CDD management.
• Minimum HBO/WO bachelor's degree in an economic/administrative/legal field
• Riskwise mandatory
• E-learnings CDD
• Knowledge of primary banking processes
Nice to have
• Experience with processes, products and systems (Siebel, WFM, and Fim)
Purpose of the assignment
Carrying out complex customer surveys for both private clients and business clients involving complex, multiple triggers. These are files that are labeled complex based on the complexity model. This may involve various risks, such as sector, structure, transaction and often a combination of several risks.
The assignment
• The expert independently carries out investigations into complex WWFT risks
• These investigations must meet the standard of productivity and quality requirements;
o Quality, measured in EKG of at least 95%
o Quantity; measured in number of files per week, depending on the level of complexity, at least 3 full scope files.
o Quality assurance based on testing against applicable policy and way of working;
o Files are completed on time within 90 days
• Progress is periodically shared with the client; manager CDD FEC management PC.
• Assignment can be carried out independently of location.
Industry
• IT Services and IT Consulting
Ontdek de leukste vacatures: