CDD analist Business Clients
Randstad Amersfoort
Als CDD analist Business Clients behandel je Event Driven Review, Periodic Review of Ongoing Due Dilligence dossiers van zakelijke klanten. Dit wordt gedaan met het doel om de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen.
Door deze onderzoeken goed uit te voeren, zijn grootbanken in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan.
Als CDD analist ben jij de expert in het beoordelen van klantrisico’s. Je stelt klantdossiers voor zakelijke klanten op en zorgt ervoor dat deze altijd up-to-date zijn. Dit doe je eerst door deskresearch en bij vragen neem je contact op met de klant om ontbrekende informatie op te vragen.Je werkt altijd risicogericht en kijkt verder dan standaardchecklists. Samen met je team signaleer je verbanden en afwijkingen, die je meeneemt in je risicobeoordeling. Je legt je bevindingen duidelijk vast, zodat je goed kunt uitleggen hoe je tot je oordeel bent gekomen.
- experience
- skills
- Je hebt enige werkervaring in CDD, in een bancaire omgeving of in een andere financiele instelling;
- Je beschikt over een HBO- of WO diploma;
- Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands;
- Je bent 32, 36 of 40 uur beschikbaar.
- qualifications
WO,HBO
share this job.
YoungCapitalAmersfoort
Fulltime CDD analist bij ABN AMRO in Amsterdam
Ben jij een meester in het ontrafelen van mysteries? Word CDD analist en groei in een flexibel team met volop ontwikkelingskansen!
Wat ga je doen?
Heb jij een scherp oog voor detail en ben je dol...
Amersfoort
De mogelijkheid om hybride te werken
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals pensioenregeling, bonusregeling en reiskostenvergoeding
Profiel van kandidaat
• Minimaal 1,5 - 3 jaar relevante werkervaring als CDD of KYC Analist
• Je beschikt...
RandstadAmersfoort
op het reviewen van bestaande zakelijke klanten en natuurlijke personen, kunnen we risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering voorkomen.
Als ervaren CDD analist start je binnen één van de procesdomeinen van DFC, namelijk het Periodic Review Wealth...