Financial Crime Analist

Ben je gepassioneerd door het voorkomen van fraude en witwassen? Heb je een scherp oog voor detail en analytisch vermogen? Ben je een teamspeler met sterke communicatieve vaardigheden?

Dan is deze functie iets voor jou!

Wij verkiezen groei boven onmiddellijk rendement.

Je analyseert dossiers, signaleert risico's en werkt samen met stakeholders om fraude en witwassen te voorkomen. Je bent een belangrijke schakel in ons nieuwe team AML/VZ en speelt een cruciale rol in het beschermen van Argenta en haar klanten.

Taken en verantwoordelijkheden:

• Je verzamelt, controleert en analyseert relevante informatie en data binnen het kader van fraude en witwassen
• Je werkt samen met collega's en externe partijen om problemen op te lossen en risico's te beheersen.
• Je ontwikkelt en implementeert verbeteringen in beleid en procedures om de AML-kwaliteit te verbeteren.
• Je bent verantwoordelijk voor het verzamelen en analyseren van relevante informatie en data.
• Je rapporteert regelmatig over je bevindingen en risico's.
• Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging, door tegenlezen van de dossiers, van de afdeling en jaagt de verbeterloop aan.

• experience

• skills
• Je hebt hbo/wo denkniveau
• Minimaal 3 jaar ervaring in de bancaire sector en ervaring met KYC / CDD / AML / FEC;
• Je hebt kennis van fraudebestrijding, de werking van de afdeling Veiligheidszaken binnen een financiële instelling en bent op de hoogte van de relevante wet-en regelgeving.
• Pre is het bezitten van WFT basis en/of WFT vermogen/hypothecair krediet.
• Aantoonbare kennis van hypotheken is een pre.
• qualifications

HBO,WO

share this job.