Customer Due Diligence Vacatures in Hoofddorp
1 - 10 van 10
Zoekresultaten - Customer Due Diligence Vacatures in Hoofddorp
HeadFirst Group-Hoofddorp
FEC Analist CDD Higher Risk Customers Projects (deta)
Info
Functie
FEC Analist CDD Higher Risk Customers Projects (deta)
Locatie
13:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.
Rolomschrijving en taakafspraken
ZZP: NO
Het team...
select.hr -
Corporation Service Company-Amsterdam, 16 km van Hoofddorp
Ready to change how business gets done? So are we.
CDD Analyst
Amsterdam, The Netherlands
32/40 hours per week
Hybrid
If you are passionate about problem-solving and like working in a team while still maintaining a great deal of independence...
appcast.io -
HeadFirst Group-Hoofddorp
FEC Analist CDD Higher Risk Customers (deta)
Info
Functie
Locatie
14:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.
Rolomschrijving en taakafspraken
ZZP:NO
Het team Higher Risk Customers richt zich specifiek op het beheer van private...
select.hr -
Corporation Service Company-Amsterdam, 16 km van Hoofddorp
Ready to change how business gets done? So are we.
Senior CDD Analyst
Amsterdam, The Netherlands
32/40 hours per week
Hybrid
If you are willing to go the extra mile to ensure accuracy, completeness, and quality in your work this might be the...
appcast.io -
HeadFirst Group-Hoofddorp
en CDD-risico's te beoordelen; • Voortouw durven nemen in veranderingen
• Recente werkervaring binnen de Rabobank is een pré
Het behoort tot de mogelijkheden dat er om een assessment gevraagd wordt.
Bedrijfsgegevens
Projectomschrijving
Vanuit diverse...
select.hr -
Randstad-Amsterdam, 16 km van Hoofddorp
worden, en met jouw oog voor verbetering kan jij daar een bijdrage aan leveren.
Na een jaar kun je de overstap maken richting DFC naar een analisten rol. Als CDD analist onderzoek en analyseer je klanten op financiële criminaliteitsdreigingen. Tijdens je onderzoek...
HeadFirst Group-Hoofddorp
met de andere Teamleads en Managers van FEC CDD. Daarnaast onderhoud je contacten met collega's van andere afdelingen binnen FEC CDD.
Top 4 verantwoordelijkheden
• Je zorgt voor het opstellen van de planning en werkverdeling en bent verantwoordelijk voor de gehele...
select.hr -
DPA Professionals-Amsterdam, 16 km van Hoofddorp
implementeren en monitoren van het compliance beleid en adviseert het management bij diverse compliance vraagstukken zoals privacywetgeving, uitbesteding, voorwetenschap of AML zaken.
Je hebt ervaring met KYC/CDD en weet deze kennis toe te passen in de praktijk...
HeadFirst Group-Hoofddorp
actuele wet
• en regelgeving en juridische structuren;
• Aantoonbare ervaring met omvangrijke tot complexe dossiers;
• In staat om zelfstandig alle relevante (FEC) risico-indicatoren en CDD-risico's te beoordelen;
• Voortouw durven nemen in veranderingen...
select.hr -
DPA Professionals-Amsterdam, 16 km van Hoofddorp
van jouw doortastendheid, analytische vaardigheden en secuurheid weet je snel bij- en hoofdzaken te onderscheiden. Het is dus van belang dat je alle kennis in huis hebt als het gaat om CDD eisen en procedures. Hoe complexer het dossier, hoe energieker jij...
Customer Due Diligence vacatures – Meer locaties:
Breid je zoekopdracht uit:
Mis geen nieuwe vacatures!
Meld u nu aan en ontvang de nieuwste Customer Due Diligence vacatures in Hoofddorp
Het is gratis en je kunt e-mailupdates op elk moment uitschakelen